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Publicaciones
Notas del equipo sobre prevención de lavado de activos, compliance, tributación y derecho penal económico.
Ciudadanía por inversión: aspectos relevantes en materia migratoria, fiscal, notarial y de PLA/FT/FP
Residencia y ciudadanía por inversión: impuestos, escribanos y prevención de lavado.
Implicancias de la ley de inocencia fiscal en materia de prevención de LA/FT/FP
Por qué la ley 27.799 no cambia el sistema de prevención basado en riesgo.
Aplicación de la norma en el tiempo en materia penal tributaria
El proyecto de reforma al Régimen Penal Tributario, los montos en SMVM y la ley penal más benigna.
El nuevo procedimiento para la aplicación de las sanciones de la UIF (Resolución 129/2024)
Qué cambia con el procedimiento abreviado de la Resolución UIF 129/2024 y cómo se aplica a los sumarios en trámite.
Programas de integridad y transparencia de cumplimiento como límite a la responsabilidad de los administradores de sociedades en materia penal tributaria
Compliance fiscal y responsabilidad de los administradores frente a los delitos tributarios.
Regímenes de recaudación en la fuente
Agentes de recaudación, presunciones y límites de los regímenes locales.
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